統領股東常會通過106年財報案等重要決議事項
(107/06/07 14:47:05)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2910)統領-公告本公司107年股東常會重要決議

1.股東常會日期:107/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事7席、獨立董事3席改選案，當選名單如下:
蘇建義
金多利企業(股)公司代表人:翁俊治
金多利企業(股)公司代表人:翁如宜
金多利企業(股)公司代表人:翁華廷
金多利企業(股)公司代表人:翁華利
日益投資(股)公司代表人:黃重生
一元投資(股)公司代表人:蘇志偉
獨立董事-詹勝華
獨立董事-楊文慶
獨立董事-陸雨廷
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
決議配發106年度員工酬勞新台幣245,000元及董監事酬勞245,000元，
均為未計員工酬勞及董監事酬勞前之稅前淨利之1.1446%，全數以現金發放。