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(4589)碩陽電機-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配案(本次新增)。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案(本次新增)。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案(本次新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無