公開資訊觀測站重大訊息公告
(6986)和迅-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增及變更召集事由)
1.董事會決議日期:113/04/26 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告書。 (2) 112年度審計委員會查核報告書。 (3) 健全營運計畫執行情形報告。(變更) (4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度虧損撥補案。(新增) 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:無 |