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(2477)美隆電-公告本公司113年股東常會重要決議事項。
1.股東常會日期:113/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案 (股東現金股利每股配發0.5元)。 (投票結果:贊成122,999,008權/99.60%;反對89,629權/0.07%) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。 (投票結果:贊成123,020,984權/99.62%;反對69,652權/0.05%) 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 (投票結果:贊成123,027,008權/99.62%;反對63,629權/0.05%) 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事。 選舉結果: 董事當選名單 戶號 戶名 當選權數 2 吳維忠 185,423,055 27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) 148,200,927 27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) 147,982,931 28 吳明賢 123,953,608 23 吳堂誌 122,744,048 9 吳建宏 122,482,929 12 吳苑美 122,101,476
獨立董事當選名單 戶號 戶名 當選權數 E121XXX111 翁耀林 86,584,934 S102XXX521 朱潤逢 85,591,026 L101XXX696 陳金龍 84,879,286 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (投票結果:贊成122,833,368權/99.46%;反對240,389權/0.19%) 7.其他應敘明事項:無。 |