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(5347)世界-本公司董事會決議變更民國一一三年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:113/04/29 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:新竹科學園區園區三路123號本公司會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 民國一一二年度營業報告。 (二) 審計委員會查核報告。 (三) 民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四) 報告本公司募集無擔保普通公司債。 6.召集事由二、承認事項: (一) 承認本公司民國一一二年度之營業報告書及財務報表。 (二) 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 核准修訂本公司章程。 (二) 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (三) 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (四) 核准修訂本公司「背書保證作業程序」。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事九名(含五名獨立董事)。 9.召集事由五、其他議案: (一) 同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。 (二) 核准發行民國一一三年限制員工權利新股案。 (新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:無
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