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(6111)大宇資-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/04/29 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點: 台北市信義區信義路五段1號1樓105會議室(台北國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。(本案新增) 7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(本案新增) (2)擬辦理私募普通股案。(本案新增) (3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本案新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無。
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