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(4565)宏偉-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列提案)
1.董事會決議日期:113/04/24 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告。 (2) 112年度審計委員會查核報告。 (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 112年度盈餘分派情形報告。 (5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果 之關聯性及合理性報告。 (6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。 (2) 盈餘轉增資發行新股案。(本次新增) (3) 初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(本次新增) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜 (一)、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於113年4月3日起至113年4月15日17時止受理股東就本次股東常會之提案。 (二)、上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (三)、受理處所:宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址:新北市五股區五權五路33號5樓)。 受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜 (一)、依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額,公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項,受理期間不得少於十日。 (二)、股東常會日期:民國113年6月19日。 (三)、應選名額:獨立董事1名。 (四)、提名受理期間:自民國113年4月3日至113年4月15日17時止。 (五)、提名受理處所:宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址:新北市五股區五權五路33號5樓)。 股東以電子投票方式行使表決權相關事宜 (一)、行使期間:民國113年5月20日至113年6月16日止。 (二)、電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司(網址:https://www.stockvote.com.tw) |