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(2496)卓越-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市中正區許昌街17號14樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度給付董事酬金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，受理股東書面提案相關事項說明如下：
(1)受理處所：卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號14樓)。
(2)受理期間：115年03月20日起至115年03月30日下午四時止。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。
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