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(6679)鈺太-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹科學工業園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。
(5)：本公司114年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告。
(6)：本公司114年度買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出議案，如欲於本次股東會提出股東會議案者，請於115年3月20日至115年3月30日下午5時止向公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式。股東提案受理處所：鈺太科技股份有限公司行政部（新竹科學工業園區篤行路6-1號5樓；電話：(03)577-7509）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月25日至115年5月24日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關規定說明投票。