公開資訊觀測站重大訊息公告
(1235)興泰-公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論107年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「取得處份資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:補選一席監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間為:108/04/15-108/04/26
(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:108年5月25日至108年6月21日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】進行投票。
(4)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事會通過，並另行公告。
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