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(1711)永光-公告本公司第十七屆第十一次董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期、股東提案受理期間等
1.事實發生日:108/12/12
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十七屆第十一次董事會決議
6.因應措施:
1.董事會決議日期:108/12/12
2.股東會召開日期:109/05/28(本日期視109年1月3日登記成功後，再行辦理公告。)
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司108年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查108年度營業決算報告
(3)本公司108年度盈餘分配情形報告
(4)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)本公司108年度轉投資情形報告
(6)本公司誠信經營守則修訂報告
(二)承認事項
(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出109年股東常會之議案；本公司股東常會受理提案處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自109年3月13日至109年3月23日止。
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