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(4128)中天-代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號12樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一O七年度營業報告書報告。 (2)監察人審查一O七年度決算表冊報告。 (3)本公司一O七年度員工酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一O七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司一O七年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)解除董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/05/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出108年股東常會議案,本公司公告受理股東提案期間自108年5月10日起至108年5月20日止,受理股東提案場所:台北市信義路四段236號12樓財務部(連絡電話:02-27555268分機858)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉依公司法第172條之1規定辦理。 |