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(4128)中天-代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告書報告。
(2)監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)本公司一Ｏ七年度員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出108年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自108年5月10日起至108年5月20日止，受理股東提案場所：台北市信義路四段236號12樓財務部(連絡電話：02-27555268分機858)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉依公司法第172條之1規定辦理。
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