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(3289)宜特-代重要子公司創量科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓 4.召集事由一、報告事項: (1)、本公司107年度營業報告 (2)、監察人審查107年度決算表冊報告 (3)、107年度累積虧損達實收資本額二分之一以上報告 5.召集事由二、承認事項: (1)、107年度決算表冊案 (2)、107年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為108年5月14日,停止股票過戶期間自108年5月15日起至108年6月13日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於108年5月14日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北巿承德路三段210號B1樓)辦理過戶手續,郵寄者以最後過戶日郵戳日期為憑。 2.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年04月27日起至民國108年05月07日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年05月07日16時前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送,郵寄者以送達日為憑。 受理處所:創量科技財務處,新竹市力行路9號2樓 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)、該議案非股東會所得決議者。 (2)、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3)、該議案於公告受理期間外提出者。 (4)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事者。 3.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法令規定辦理。 |