公開資訊觀測站重大訊息公告
(2613)中櫃-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：本公司114年度現金股利分派案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/23
9.停止過戶截止日期：115/05/21
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之
相關事宜如下：
a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案。
b.受理期間：115年3月6日至115年3月16日止，
每日上午9時至下午17時。
c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 管理部
（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
行使期間：115年4月21日至115年5月18日止。
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