公開資訊觀測站重大訊息公告
(5490)同亨-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號 (科技生活館愛因斯坦廳會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)間接投資大陸情形。 (4)107年度資金貸與他人情形。 (5)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (6)股東提案結果報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107 年度營業報告書及財務報告。 (2)承認107 年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (4)本公司擬發行「限制員工權利新股」。 7.召集事由四、選舉事項: (1)第九屆董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 14.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。 |