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(1319)東陽-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號 台糖長榮酒店3樓 4.召集事由一、報告事項:(一).本公司107年度營業報告。 (二).審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (三).107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項:(一).提請 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (二).提請 承認本公司107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:(一).擬修訂本公司「公司章程」部份條文,提請 討論。 (二).擬修訂本公司下列內部規章部份條文:(1)股東會議事規則、(2)取得或處分資產處理程序、(3)背書保證實施辦法、(4)資金貸與他人作業規則,提請 討論。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: (一)依據公司法172條之1,受理股東提案權應說明事項如下: 1.依據公司法172條之1,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 2.受理期間:訂於108年04月08日起至108年04月18日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於108年04月18日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會回覆處理結果。 3.受理提案處所:東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部地址:709台南市安南區安和路二段98號 .電話:(06)-3560511 4.依公司法172條之1規定,提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 5.本公司董事會得不列入議案之情形: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一股份者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 |