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(6761)穩得-(更正)公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形,董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/11/12 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:高治宏,穩得實業(股)公司 董事長。 (2)董事:高旻宏,穩得實業(股)公司 副總經理。 (3)董事:許世傑,穩得實業(股)公司 營業一部副總經理。 (4)董事:詹博翔,穩得實業(股)公司 行銷處處長。 (5)董事:林振耀,穩得實業(股)公司 核心技術處協理。 (6)監察人:黃筠珊,穩得實業(股)公司 監察人。 (7)監察人:陳俊榮,穩得實業(股)公司 監察人。 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:柏虹投資股份有限公司 代表人:高治宏,穩得實業(股)公司董事長。 (2)董事:泓匯股份有限公司 代表人:高旻宏,穩得實業(股)公司副總經理。 (3)董事:中華開發優勢創業投資有限合夥(法人當選)。 (4)董事:詹博翔,穩得實業(股)公司行銷處處長。 (5)獨立董事:何祖舜,九陽法律事務所主持律師。 (6)獨立董事:林金鳳,國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。 (7)獨立董事:蘇俊年,前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。 4.異動原因:為配合未來上櫃申請規劃提前全面改選。 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:柏虹投資股份有限公司代表人:高治宏/4,126,100股 (2)董事:泓匯股份有限公司代表人:高旻宏/856,187股 (3)董事:中華開發優勢創業投資有限合夥/ 2,000,000股 (4)董事:詹博翔/ 76,550股 (5)獨立董事:何祖舜/ 0股 (6)獨立董事:林金鳳/ 0股 (7)獨立董事:蘇俊年/ 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/30~109/06/29 7.新任生效日期:108/11/12 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。 |