新世紀訂6/26召開股東常會
(108/03/22 16:33:53)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3383)新世紀-本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份執行情形報告。
(4)本公司107年度資金貸與辦理情形報告。
(5)107年私募情形報告。
(6)變更部分設備之估計耐用年限報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理本公司減資彌補虧損案。
(2)辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(3)辦理私募現金增資發行新股案。
(4)修訂本公司「公司章程」案 。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案權期間及地點:108年04月19日至108年04月29日下午六時止,以書面送達或寄達至本公司財務處(南部科學園區台南市善化區大利三路5號)。
 
 
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