公開資訊觀測站重大訊息公告
(3221)台嘉碩-公告本公司董事會通過之各項議案
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:台嘉碩 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司108/03/21董事會通過之各項議案 一、本公司107年度財務報表及營業報告書承認案 二、本本公司107年度盈餘分配案 三、本公司擬以資本公積發放現金股利案 四、本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案 五、本公司107年度內部控制制度聲明書承認案 六、本公司擬辦理現金增資或私募普通股案 七、本公司擬全面改選董事、監察人案 八、本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案 九、本公司擬訂定受理股東常會提案及提名董監事候選人名單之時間、地點案 十、本公司「公司章程」部份條文修正案 十一、本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修正案 十二、本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修正案 十三、本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案 十四、本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案 十五、本公司108年股東常會召開事宜討論案 十六、本公司向金融機構申請各項融資額度及增加額度案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 |