公開資訊觀測站重大訊息公告
(3221)台嘉碩-公告本公司董事會通過之各項議案
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:台嘉碩
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108/03/21董事會通過之各項議案
一、本公司107年度財務報表及營業報告書承認案
二、本本公司107年度盈餘分配案
三、本公司擬以資本公積發放現金股利案
四、本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案
五、本公司107年度內部控制制度聲明書承認案
六、本公司擬辦理現金增資或私募普通股案
七、本公司擬全面改選董事、監察人案
八、本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案
九、本公司擬訂定受理股東常會提案及提名董監事候選人名單之時間、地點案
十、本公司「公司章程」部份條文修正案
十一、本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修正案
十二、本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修正案
十三、本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案
十四、本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案
十五、本公司108年股東常會召開事宜討論案
十六、本公司向金融機構申請各項融資額度及增加額度案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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