公開資訊觀測站重大訊息公告
(8034)榮群-公告本公司董事會議重要決議事項
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
（1）通過本公司107年度內部控制制度聲明書。
（2）通過本公司民國107年度財務報告及營業報告書。
（3）通過本公司107年度虧損撥補案。
（4）通過修訂本公司「內控制度-採購及付款循環」案。
（5）通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(6) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(7) 通過設定資金貸與子公司額度乙案。
(8) 通過本公司申請遠期外匯預購預售交易額度案。
（9）通過本公司孫公司Opnet（Thailand）108 年第二季銀行往來融資額度續約案。
（10）通過本公司108 年第二季銀行往來融資額度續約案。
（11）通過補選本公司董事一席案。
(12）通過解除本公司108年股東常會新選任董事競業限制案。
（13）通過108年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、受理股東提案期間、場所等。
（14）通過本公司108年度營運計畫案。
|