公開資訊觀測站重大訊息公告
(6625)必應-公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(2)一Ｏ七年度營業報告書。
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告案。
(4)買回本公司股份決議及執行情形報告案。
(5)訂定「買回股份轉讓員工辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司民國一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含獨立董事二席)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:.
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108年4月12日起至108年4月22日止，受理股東提案及董事候選人提名，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月18日至民國108年6月16日止。
|