宏易訂6/14召開股東常會
(108/03/22 17:17:19)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(4530)宏易-公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事項

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段59巷21號2樓(中山區民活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會審核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司選舉本公司第十四屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:
受理期間:108/03/29~108/04/08
受理地點本公司財會部(地址:台北市南京東路二段2號6樓)
 
 
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