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(6177)達麗-公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓 (台北市進出口商業同業公會第一會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊。 (3)轉換公司債轉換情形及有關事項。 (4)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度營業報告書及財務報表。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部份條文。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: (1)本公司其他相關議案,至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)本公司將於108年04月03日起至108年04月16日止(於每日上午9時至下午17時)受理持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1規定辦理書面提案手續。 受理處所:達麗建設事業股份有限公司_股務室【地址:台北市中山區建國北路一段 96號10樓】。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月14日至108年6月10日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 |