公開資訊觀測站重大訊息公告
(5871)中租-KY-補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會議案相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司「誠信經營守則」修正報告。
5.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國107年度營業報告書及財務報表。
2.承認民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
6.討論修訂本公司「公司章程」案。
7.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.討論解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案期間：108/03/18~108/03/28
(二)股東提案受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)
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