台產訂6/14召開股東常會
(108/03/22 17:12:47)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2832)台產-公告本公司108年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段38號3樓(台北凱撒大飯店希爾頓廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)、107年度員工及董事酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司107年度營業報告書及財務報表。
(2)、本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正本公司「章程」案。
(2)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)、修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司自108年4月8日起至108年4月17日止,受理股東提案,受理處所﹕台北市館前路49號8樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(3)關於本公司107年度盈餘分派內容,預定於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
 
 
•相關個股:  2832台產