公開資訊觀測站重大訊息公告
(3491)昇達科-本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)一Ｏ七年度營業報告。
(3)審計委員會審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ七年度決算表冊案。
(2)承認一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論資本公積發放現金案。
(3)討論「公司章程」修訂案。
(4)討論「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(5)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172 條之1第2項及公司法第192條之1第2項規定辦理;公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間、受理處所及受理期間；
其受理期間不得少於十日
1、提案方式：書面資料
2、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）
3、受理提案及提名期間：108年4月17日至108年4月26日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）
4、股東提名董事(含獨立董事)候選人名單，俟提名期間屆滿後再行召開董事會審查。
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