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(6662)樂斯科-本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓 (台灣研發型生技新藥發展協會) 4.召集事由: 一、報告事項 (一) 107年度營業報告。 (二) 監察人審查107年度決算表冊報告。 (三) 107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 二、承認事項 (一) 107年度營業報告書及財務報表案。 (二) 107年度盈餘分配案。(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日 前另行公告) 三、討論事項 (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三) 修訂「背書保證作業程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告 9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案。 (一) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)受理時間:108年4月12日至108年4月22日。 (三)受理處所:本公司(地址:台北市南港區重陽路316號3樓)。 |