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(2015)豐興-(更新)本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市后里區后科路三段259號(行政大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：提請承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除董事競業行為禁止之限制。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：無