公開資訊觀測站重大訊息公告
(1784)訊聯-董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案
(2)107年度監察人審查報告案
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告案
(4)「第四次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第四次買回公司股份」執行情形報告案
(5)修訂「誠信經營守則」報告案
(6)修訂「道德行為準則」報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:有
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(6)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及提出董事候選人名單，受理期間自108年03月29日起至108年04月08日下午5時止。
受理處所：訊聯生物科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區新湖一路36巷28號）
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月28日至108年6月24日止。請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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