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(4702)中美實-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)擬辦理減資彌補虧損案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 1.依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 2.本公司擬於民國108年4月3日起至民國108年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月12日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,送達或以掛號函件寄送﹙以郵戳日期為憑﹚。 受理提案地點:中美聯合實業股份有限公司 財務處 【地址:台北市敦化南路二段76號12F ,電話:(02)2703-8496 。】 |