平和環保訂109/3/3召開109年第一次股東臨時會
(108/12/12 13:20:16)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6771)平和環保-公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/12/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。
董事會決議日期：108年12月12日。
股東臨時會日期：109年3月3日（星期二）上午10點整。
股東臨時會地點：高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)。
股票停止過戶期間：109年2月3日∼109年3月3日。
股票最後過戶日：109年2月2日。
召開股東臨時會事由：
一、報告事項
(1)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
二、討論事項
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
三、選舉事項
(1)本公司增選獨立董事案。
四、其他議案
(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
五、臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。