公開資訊觀測站重大訊息公告
(8390)金益鼎-公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)員工與董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度決算表冊案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「取得或處分資產管理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)受理董事候選人提名、審核標準及作業流程相關事項如下：
(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(2)、本次股東常會應選九名董事(含獨立董事三名)，股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司訂於108年4月19日起至108年4月29日，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷、惟獨立董事候選人應檢附當選後願任董事之承諾書、無第三
十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(3)、本公司受理股東提名之審核標準：除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人提名：
?、提名股東於公告受理期間外提出。
?、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
?、提名人數超過應選名額。
?、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
?、被提名人不符法定資格(法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關
證明文件)。
(二)受理股東書面提案、審核標準及作業流程相關事項如下：
(1)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年4月19日起至108年4月29日，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)、本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
?、該議案非股東會所得決議。
?、提案股東持股未達百分之一。
?、該議案於公告受理期間外提出。
?、該議案超過三百字或有超過一項之情事。
(三)受理股東提案及提名處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路六段599號、電話：03-5182368﹞
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