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| 京站訂6/28召開股東常會
(108/03/22 11:01:04) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2942)京站-董事會決議召開108年股東常會日期、地點及相關事項
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心)
4.召集事由:
(1)報告事項
A.本公司107年度營業報告。
B.本公司107年度審計委員會查核報告。
C.本公司107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
D.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(2)承認事項
A.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司107年度盈餘分派案。
(3)討論事項
A.本公司「股東會議事規則」修訂案。
B.本公司「公司章程」修訂案。
C.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
D.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
E.本公司「背書保證處理辦法」修訂案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| •相關個股: 2942京站
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