公開資訊觀測站重大訊息公告
(2882)國泰金-公告本公司108年股東常會召開日期及召集事由
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正討論案。
(2)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(3)本公司董事選任程序修正討論案。
(4)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
(5)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月8日起至4月18日止受理股東之提案，書面受理提案處所﹕台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓﹝國泰金控行政管理部股務科﹞；以電子方式受理信箱：service@cathayholdings.com.tw。
(3)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為十三人(含獨立董事四人)，依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；本公司將於108年4月8日起至4月18日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所﹕台北市 大安區仁愛路四段296號地下一樓﹝國泰金控行政管理部股務科﹞。
(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(5)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月15日至108年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
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