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(3221)台嘉碩-公告本公司董事會通過108年股東會召開事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊。
(3)107年度董監酬勞及員工酬勞分配情形。
(4)107年第一次私募有價證券執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利案。
(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。
(3)「公司章程」部份條文修正案。
(4)「取得或處分資產作業程序」部份條文修正案。
(5)「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修正案。
(6)「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。
(7)「背書保證作業程序」部份條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無
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