睿信 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/02 16:47:20)
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(7893)睿信-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，
董事當選名單如下：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇
(3)誠鼎創業投資股份有限公司
獨立董事當選名單如下：
(1)陳琬鈺
(2)李欣怡
(3)徐秋田
(4)徐志榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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