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(3272)東碩-公告本公司董事會決議召開民國一O八年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號8樓之三 本公司 8樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告書 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告 (3)107年度董事酬勞案及員工酬勞案 (4)本公司買回之庫藏股執行情形報告 (5)本公司發行中華民國境內第一次私募無擔保轉換公司債執行情形 (6)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案 (2)承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處份資產處理程序」案 (3)修訂「背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:. 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |