豐華訂6/21召開股東常會
(108/03/22 10:11:18)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6553)豐華-公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂「背書保證作業程序」。
(4)修訂「取得與處分資產作業程序」。
(四)選舉事項
(1)改選董事案。
(五)其他議案
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未決議。
9.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案。
(2)受理期間:108年4月19日至4月29日止。
(3)受理處所:豐華生物科技股份有限公司。
(4)受理地址:台北市南港區園區街3-2號7樓。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
 
 
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