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(3567)逸昌-公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。
4.召集事由一、報告事項:
[1]107年度營業狀況報告。
[2]監察人審查107年度決算表冊報告。
[3]庫藏股買回執行情形報告。
[4]107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
[1]承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。
[2]承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
[1]修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
[2]修訂「資金貸與及背書保證作業」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項: 無。
8.召集事由五、其他議案: 無。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期: 108/04/27
11.停止過戶截止日期: 108/06/25
12.其他應敘明事項:
(一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自108年4月18日起至108年4月29日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於108年4月29日下午5時前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理
提案處所為本公司財務部。地址: 新竹縣竹北市新泰路35號4樓之1(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國108年5月25日至108年6月22日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
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