公開資訊觀測站重大訊息公告
(2348)海悅-本公司董事會決議召開一○八年股東常會之相關資訊
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.一○七年度監察人審查報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案
2.一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「背書保證作業程序」部分條文案
2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108年4月15日起至108年4月25日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單。凡有意提案(名) 之股東請於108年4月25日17時前依規定辦理提案或提名手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：海悅國際開發股份有限公司（地址：105台北市敦化北路260號7樓；電話02-87122888）
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