公開資訊觀測站重大訊息公告
(2409)友達-本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局會議室(台中市西屯區中科路2號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)民國一○七年度已赴大陸地區從事間接投資報告
(5)私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)核准修訂公司章程案
(3)核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」案
(4)核准解除董事競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事九名(含五名獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:依據本公司董事會訂定之股東會議程，「承認及討論事項」於「選舉事項」完成後進行之。
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