敘豐 公告召開本公司115年股東常會相關事宜(更正電子方式行使投票權之行使期間)
(115/03/04 18:17:11)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3485)敘豐-公告召開本公司115年股東常會相關事宜(更正電子方式行使投票權之行使期間)

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路二段369號(皇家薇庭綠堤花園廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年3月16日至115年3月
26日17時止前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式受理股東
提案，受理處所：桃園市八德區茄苳路760巷16號
(2)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：
自115年4月22日至115年5月19日止。
 
 
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