公開資訊觀測站重大訊息公告
(1227)佳格-本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告
(二)審計委員查核107年度決算表冊報告
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案
(二)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定擬訂108年3月29日至108年4月8日，書面受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案，受理地點為佳格食品股份有限公司集團財務處﹝地址：台北市大安區106仁愛路三段136號5樓 電話：02-27092323﹞。
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