公開資訊觀測站重大訊息公告
(4113)聯上-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:聯上實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議 (1)通過107年度董事酬勞及員工酬勞總數提撥案 (2)通過107年度決算表冊案 (3)通過107年度營業報告書及致股東報告書案 (4)通過修訂「董事會議事規範」案 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 (7)通過召開108年股東常會相關事宜案 (8)通過108年股東常會受理股東提案相關事宜案 (9)通過商業本票融資續約案 (10)通過107年度內部控制制度聲明書案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |