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(4744)皇將-公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台中市大里區工業路2號2樓大會議室
(經濟部工業局大里工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
（一）本公司一○七年度營業報告。
（二）本公司一○七年度審計委員會查核報告。
（三）本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
（四）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
（五）本公司買回股份執行情形報告。
（六）本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認一○七年度營業報告書及財務報表。
（二）承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「公司章程」案。
(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(五) 本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本公司擬定於108年4月1日起至108年4月11日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年4月11日下午五時前以書面方式提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。
郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：皇將科技股份有限公司（地址：台中市大里區工業九路190號；電話：04-24963666）。
其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
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