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(2889)國票金-代子公司國票期貨股份有限公司公告108年股東常會召開日期、地點暨主要議案
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市南京東路五段188號8樓801會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司107年度營業報告案。
2、監察人審查本公司107年度決算表冊報告案。
3、本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4、本公司訂定道德行為準則報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司107年度決算表冊案。
2、承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「公司章程」修正案。
2、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。
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