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(8040)九暘-公告董事會決議一O八年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓 4.召集事由一、報告事項: (一) 一O七年度營運報告。 (二) 審計委員會查核一O七年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 一O七年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 (二) 一O七年度虧損撥補議案,提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (一) 擬辦理本公司減資彌補虧損案,提請 核議。 (二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案,提請 核議。 (三) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案,提請 核議。 (四) 本公司「背書保證作業程序」修正案,提請 核議。 (五) 解除董事之競業限制案,提請 核議。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 受理股東提案提名時間:108年4月8日至108年4月18日止。 受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。 受理股東電子投票期間:108年5月14日起至108年6月10日止。 |