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(2611)志信-代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/22
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段33號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(3)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資金貸與他人作業程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/05/22
12.其他應敘明事項:無
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