公開資訊觀測站重大訊息公告
(2867)三商壽-本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市民權東路三段6號B1（時代金融廣場）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○七年度股東常會通過之私募案進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○七年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修訂討論案。
(2)『取得或處分資產處理程序』修訂討論案。
(3)『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂討論案。
(4)『董事選舉辦法』修訂討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。擬訂民國108年4月3日至4月17日下午5點整止，為受理股東提案期間，受理處所為本公司財務部(台北市信義路五段150巷2號2樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
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