公開資訊觀測站重大訊息公告
(3484)崧騰-本公司董事會決議召開民國108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店二樓祥瑞廳(桃園市桃園區大興路269號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(2)107年度營運報告。
(3)審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及107年度財務報表承認案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法規定，自108年3月29日起至108年4月8日止受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案。
2.本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日起至108年6月11日止，其行使方式依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令辦理。
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